Πολύτιμο ως τέχνη, αλλά ανεκτίμητο ως εργαλείο για το ξέπλυμα χρημάτων
Σύμφωνα με τον αεροπορικό λογαριασμό που χτυπήθηκε στο κλουβί που έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κένεντι από το Λονδίνο, μέσα ήταν ένας ανώνυμος πίνακας αξίας 100 δολαρίων. Μόνο αργότερα οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι ήταν από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Jean-Michel Basquiat και αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτός ο πίνακας, γνωστός ως Hannibal μετά από μια λέξη που γράφτηκε στην επιφάνειά του, μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007 ως μέρος της περίτεχνης προσπάθειας ενός Βραζιλιάνου καταχραστή να ξεπλύνει χρήματα, λένε οι αρχές. Αργότερα κατασχέθηκε σε μια αποθήκη του Μανχάταν από ομοσπονδιακούς ερευνητές που τώρα ετοιμάζονται να το επιστρέψουν στη Βραζιλία κατόπιν εντολής των υπαλλήλων επιβολής του νόμου εκεί.
Η κατάσχεση του πίνακα ήταν μια νίκη στην υπόθεση της οικονομίας, της απάτης δισεκατομμυρίων δολαρίων και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Εντεμάρ Σιντ Φερέιρα, ενός πρώην Βραζιλιάνου τραπεζίτη που μετέτρεψε μερικά από τα κλοπιμαία του σε μια συλλογή έργων τέχνης 12.000 κομματιών.
Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό λένε ότι ο Hannibal είναι μόνο ένα από τα χιλιάδες πολύτιμα έργα τέχνης που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για να κρύψουν παράνομα κέρδη και να μεταφέρουν παράνομα περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο. Καθώς άλλες παραδοσιακές τεχνικές ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχουν τεθεί υπό στενότερο έλεγχο, οι λαθρέμποροι, οι έμποροι ναρκωτικών, οι έμποροι όπλων και τα παρόμοια έχουν στρέψει όλο και περισσότερο στην περίφημη αδιαφανή αγορά τέχνης, λένε αξιωματούχοι.
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια επιχείρηση πιο εξατομικευμένη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με πωλήσεις εκατομμυρίων δολαρίων να γίνονται με μυστικότητα και ουσιαστικά χωρίς επίβλεψη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορείτε να κάνετε μια συναλλαγή όπου ο πωλητής αναφέρεται ως «ιδιωτική συλλογή» και ο αγοραστής αναφέρεται ως «ιδιωτική συλλογή», δήλωσε η Σάρον Κοέν Λέβιν, επικεφαλής της μονάδας κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών. γραφείο στο Μανχάταν. Σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, κανείς δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτό.
Εικόνα
Αν και δεν υπάρχουν σκληρά στατιστικά στοιχεία για το ποσό των χρημάτων που έχουν επενδυθεί στην τέχνη, αξιωματούχοι επιβολής του νόμου και μελετητές συμφωνούν ότι βλέπουν περισσότερα από αυτά. Το Ινστιτούτο της Βασιλείας για τη Διακυβέρνηση, ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός στην Ελβετία — ο ιστότοπος του κορυφαίου στον κόσμο έκθεση σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης — προειδοποίησε πέρυσι για τον μεγάλο όγκο παράνομων και ύποπτων συναλλαγών που αφορούν το άρθ. Αλλά η ρύθμιση ήταν διάσπαρτη και δύσκολο να συντονιστεί σε διεθνές επίπεδο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ομοσπονδιακοί νόμοι περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ισχύουν για σχεδόν κάθε σημαντική συναλλαγή μέσω της οποίας τα παράνομα κέρδη συγκαλύπτονται για να φαίνονται νόμιμα. Συνήθως, τα βρώμικα χρήματα ξεπλένονται μέσω της αγοράς, για παράδειγμα, ενός διαμερίσματος ρετιρέ, ή αναμιγνύονται με τα κέρδη μιας νόμιμης επιχείρησης όπως ένα εστιατόριο. Όταν τα κέρδη από τον τζόγο ή τα έσοδα από ναρκωτικά βγαίνουν στην άλλη άκρη, εμφανίζονται ως ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ή επιχειρηματικό κέρδος. Φαίνονται καθαρά.
Οι περισσότερες από αυτές τις βιομηχανίες έχουν επιταγές. Οι τίτλοι και οι τίτλοι ακινήτων απαιτούν τουλάχιστον όνομα. Οι μεσίτες υποθηκών, οι χρηματιστές, τα καζίνο, οι τράπεζες και η Western Union πρέπει να αναφέρουν ύποπτη οικονομική δραστηριότητα στην ομοσπονδιακή Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων . Οι τράπεζες πρέπει να αναφέρουν όλες τις συναλλαγές ύψους 10.000 $ ή περισσότερο. Συνολικά, το δίκτυο καταγράφει περισσότερες από 15 εκατομμύρια συναλλαγές νομισμάτων κάθε χρόνο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση βρώμικων χρημάτων, δήλωσε ο Steve Hudak, εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Η αγορά τέχνης στερείται αυτών των διασφαλίσεων. Τυλίξτε έναν καμβά και είναι εύκολο να αποθηκεύσετε ή να μετακινηθείτε μεταξύ χωρών. Οι τιμές μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν κατά εκατομμύρια δολάρια σε έναν καρδιακό παλμό. Και τα ονόματα των αγοραστών και των πωλητών τείνουν να φυλάσσονται με ζήλο, αφήνοντας τις αρχές επιβολής του νόμου να μαντέψουν ποιος εμπλέκεται, από πού προήλθαν τα χρήματα και αν η τιμή ήταν ύποπτη.
(Αν και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τον περασμένο μήνα κατηγόρησαν τον έμπορο έργων τέχνης της Νέας Υόρκης Helly Nahmad για συνωμοσία για ξέπλυμα 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρήματα από τζόγο, το κατηγορητήριο λέει ότι τραπεζικοί λογαριασμοί, όχι έργα τέχνης, χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα.)
Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν λάβει μέτρα για να φέρουν στο φως παράνομες δραστηριότητες. Τον Φεβρουάριο, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισε κανόνες που απαιτούν από τις γκαλερί να αναφέρουν οποιονδήποτε πληρώνει για ένα έργο με περισσότερα από 7.500 ευρώ σε μετρητά (περίπου 9.825 $) και να υποβάλλει αναφορές ύποπτων συναλλαγών.
Ομοίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν να αναφέρονται όλες οι συναλλαγές σε μετρητά ύψους 10.000 $ ή περισσότερο. Ωστόσο, το ξέπλυμα που αφορά την τέχνη τείνει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, που συνήθως ανακαλύπτουν ξέπλυμα που σχετίζεται με την τέχνη μέσω ύποπτης τραπεζικής δραστηριότητας ή παράνομης διασυνοριακής μεταφοράς, έχουν συνεργαστεί στενά με άλλες χώρες και χρησιμοποίησαν επιθετικά τις εξουσίες τους βάσει του αστικού δικαίου για να κατάσχουν έργα τέχνης που μπορούν να αποδείξουν ότι συνδέεται με έγκλημα, ακόμη και απουσία ποινικής καταδίκης.
ΕικόναΠίστωση...Φωτογραφία Marcelo Carnaval / Agencia O Globo
Σε ένα προσεχές βιβλίο, Money Laundering Through Art, ο Βραζιλιάνος δικαστής που προήδρευσε στην υπόθεση Ferreira, Fausto Martin De Sanctis, υποστηρίζει πιο συντονισμένη διεθνή ρύθμιση, λέγοντας ότι εάν επιχειρήσεις όπως τα καζίνο και οι έμποροι πολύτιμων λίθων πρέπει να αναφέρουν ύποπτη οικονομική δραστηριότητα στις ρυθμιστικές αρχές. πρέπει οι έμποροι έργων τέχνης και οι οίκοι δημοπρασιών.
Αλλά για τους αντιπροσώπους και τους πελάτες τους, η μυστικότητα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο του μυστηρίου και της πρακτικής της αγοράς τέχνης. Η Ένωση Αντιπροσώπων Τέχνης της Αμερικής απέρριψε την ιδέα ότι η χρήση της τέχνης για το ξέπλυμα χρημάτων ήταν ακόμη και πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι ένα πρόβλημα σε ολόκληρο τον κλάδο και πραγματικά δεν μας αφορά, δήλωσε η Lily Mitchem Pearsall, εκπρόσωπος του συνδέσμου.
Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου παραπονιούνται ότι οι έμποροι υποβαθμίζουν τον ρόλο της τέχνης σε έναν εγκληματικό υπόκοσμο.
Στο Newark, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε μια πολιτική υπόθεση ανακοίνωσαν πρόσφατα την κατάσχεση σχεδόν 16 εκατομμυρίων δολαρίων σε φωτογραφίες καλών τεχνών ως μέρος ενός σχεδίου απάτης και ξεπλύματος χρήματος που οι εισαγγελείς λένε ότι σχεδιάστηκε από τον Philip Rivkin, έναν επιχειρηματία από το Τέξας.
Οι 2.200 φωτογραφίες από δασκάλους όπως ο Άλφρεντ Στίγκλιτς, ο Έντουαρντ Γουέστον και ο Έντουαρντ Στάιχεν - περισσότερα από όσα χωρούσαν σε ένα 18τροχο - πληρώθηκαν, λένε τα δικαστικά έγγραφα, με μερικά από τα 78 εκατομμύρια δολάρια που οι αρχές λένε ότι ο κ. Ρίβκιν πήρε από την εξαπάτηση πετρελαίου εταιρείες όπως η Shell, η Exxon και η Mobil. Ο κ. Rivkin, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα, θεωρήθηκε τελευταία ότι βρισκόταν στην Ισπανία και είχε κανονίσει να σταλούν εκεί οι φωτογραφίες.
Στη Νέα Υόρκη, τα θύματα της απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του δικηγόρου Marc Dreier εξακολουθούν να μάχονται στο δικαστήριο για την τέχνη που αγόρασε με μερικά από τα 700 εκατομμύρια δολάρια που έκλεψαν από hedge funds και επενδυτές. Αυτή τη στιγμή 28 έργα καλλιτεχνών όπως οι Matisse, Warhol, Rothko και Damien Hirst αποθηκεύονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
ΕικόναΠίστωση...Robert Stolarik για τους New York Times
Ο Hannibal κάθεται επίσης στην αποθήκη. Αυτό το έργο των Basquiat του 1982 ήταν μέρος μιας εντυπωσιακής συλλογής που ο κ. Ferreira συγκέντρωσε ενώ έλεγχε την Banco Santos στη Βραζιλία. Μερικά από αυτά τα έργα είχαν εκτεθεί σε μουσεία όπως το Guggenheim στη Νέα Υόρκη.
Όπως οι περισσότερες υποθέσεις ξεπλύματος που αφορούν έργα τέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή αποκαλύφθηκε όταν το έργο μεταφέρθηκε παράνομα στη χώρα. Το 2004 η οικονομική αυτοκρατορία του κ. Φερέιρα, που χτίστηκε εν μέρει σε υπεξαιρεθέντα κεφάλαια, κατέρρευσε, αφήνοντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε χρέη. Δικαστήριο στο Σάο Πάολο τον καταδίκασε το 2006 σε 21 χρόνια φυλάκιση για τραπεζική απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καταδικαστική απόφαση για την οποία ασκεί έφεση. Πριν από τη σύλληψή του, ωστόσο, περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια έργα τέχνης που ανήκαν στον κ. Φερέιρα και τη σύζυγό του, Μάρσια, μεταφέρθηκαν λαθραία από τη Βραζιλία, είπε ο δικαστής De Sanctis.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Hannibal αγοράστηκε για 1 εκατομμύριο δολάρια το 2004 από μια εταιρεία του Παναμά που ονομάζεται Broadening-Info Enterprises, η οποία αργότερα προσπάθησε να πουλήσει τον πίνακα για 5 εκατομμύρια δολάρια. Στάλθηκε στη Νέα Υόρκη το 2007, περνώντας από τα χέρια τεσσάρων ναυτιλιακών πρακτόρων σε δύο χώρες πριν προσγειωθεί στο Kennedy.
Δεδομένου ότι εμπορεύματα αξίας μικρότερης των 200 $ μπορούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς τελωνειακά έγγραφα, δασμούς ή φόρους, ο Hannibal, με ετικέτα αξίας 100 $, εγκρίθηκε για είσοδο ακόμη και πριν από την προσγείωση του αεροπλάνου.
Ο Philip Byler, δικηγόρος της Broading στη Νέα Υόρκη, είπε ότι τα ανακριβή τιμολόγια ήταν απλώς μια κοντόφθαλμη προσπάθεια του έμπορου έργων τέχνης που προσέλαβε η Broading για να εξοικονομήσει τέλη εισαγωγής. Δεν έγινε με σκοπό λαθρεμπόριο, είπε. Αμφισβήτησε επίσης τον ισχυρισμό των αρχών της Βραζιλίας, λέγοντας ότι ο Hannibal αγοράστηκε νόμιμα από μια εταιρεία που ανήκει στη σύζυγο του κ. Ferreira.
Ο κ. Byler είπε ότι η Broading σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της κατάπτωσης.